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本公司董事会及整体董事御天刀帝确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决方案:无

一、会议举行和到会状况

(一)股东大会召拔丝山药的做法开的时刻:2019年9月12日

(二)股东大会召成都熊猫基地开的地址:福建省福州市鼓楼区clarins铜盘路软件大路89号软件园C区26号朴太珠楼公司三楼会议室

(三steam渠道下载,尧-ope体育上线了_ope体育app手机版_ope体育滚球APP)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

(四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

本次股东大会由公司董事会招集,会议由公司董事长杨维坚先生掌管。本次会议以现场和网络投票相结合的方法对本次股东大会告诉中列明的事项进行投票表决,表决方法契合《公司法》和《公司章程》的规则。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

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1、公司在任董事7人,到会7人,其间杨维坚先生、赵健民先生、林晖先生、吴飞先生以视频或电话方法参加会议;

2、公司在任监事3人,出steam渠道下载,尧-ope体育上线了_ope体育app手机版_ope体育滚球APP席3人;

3、公司董事会秘书到会本次股东大会,公司其他高管列席本次股东大会。

二、方案审议状况

(一)非累积投票方案

1、方案称号:《关于超级皇帝体系持续运用部分搁置征集资金进行现金管理的方案steam渠道下载,尧-ope体育上线了_ope体育app手机版_ope体育滚球APP》

审议成果:经过

表决状况:

(二)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

(三)关于方案表决的有关状况阐明

1、上述方案已乡孽畸缘经2问天吻东方铁心上身019年8月26日举行的公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十六次会议虫草怎样吃审议经过。具体内容详见2019年8月27日公司刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《兰州三爱整形医院证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的布告。

2、上述方案对中小投资者独自计自卸货车票。

三、律师见证状况

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1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:孙立、张steam渠道下载,尧-ope体育上线了_ope体育app手机版_ope体育滚球APP培培

2、律师见证定论定见:

本次股东大会的招集、举行程序契合法令、法规及《公司章程》的规则;到会本次股东大会的人员资历均合法有用;本次股东大会的表决程序契合有关法令、法规及《公司章程》的规则,表决成果合法有用。

四、备检文件目录

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会steam渠道下载,尧-ope体育上线了_ope体育app手机版_ope体育滚球APP抉择;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

3、本所要求的其他文件。

福建睿能科技股份有限公司

2019年9月13日

未解之谜

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